Como fraudes forex on-line enganado investidores sobre Sh. 1 bilhão Robert Siahi teve grandes sonhos no ano passado. Ele queria seguir um curso de graduação em uma universidade local. Já um comerciante estabelecido em Limuru, Siahi preocupado sobre o financiamento de seu sonho. Durante uma reunião com um de seus amigos, ele foi encorajado a colocar seu dinheiro no Portal VIP, uma empresa de corretagem de forex com sede em Limuru, no condado de Kiambu. Alguns dias depois, eu vi o Sr. Alfred Wangai discutindo como o comércio de forex lucrativo estava em uma estação de TV local, diz Siahi. Os números estimularam meu apetite e decidi investir. Alfred Wangai é um dos proprietários do VIP Portal. Em 16 de abril de 2017, o Sr. Siahi investiu Sh106,000 e em 22 de maio de 2017, ele colocou em um adicional Sh500,000. Meu contrato com o Sr. Wangai deveria trazer-me Sh1.2 milhão após 75 dias de trabalho. Era para ser desembolsado em três fases, mas isso nunca aconteceu. A perda foi devastadora. Terminou o sonho de Siahi8217s de se juntar à universidade. O Sr. Siahi está entre os 13.000 investidores, que perderam mais de Sh1.1 bilhão para o VIP Portal no que poderia vir a ser o maior golpe de forex na história do Kenyas. As investigações policiais realizadas no ano passado revelaram que o Portal VIP recebeu mais de Sh1.08 bilhões entre outubro de 2017 e setembro de 2017. Os depósitos foram de investidores incautos em Limuru, Nairobi, Nakuru, Nyeri, Kisii e Kisumu. De acordo com o Sr. Siahi, Wangai abriu seus escritórios em Limuru por volta de junho de 2017. Depois de abrir seus escritórios no Edifício K-Unity (também conhecido como Ushirika House), Wangai bateu os locais para comercializar sua empresa, diz Siahi. Foi fácil para nós acreditar nas pessoas a que estávamos acostumados. Em outubro de 2017, o Portal VIP se espalhou pelo Limuru. Em alguns casos, Wangai pediu aos investidores que vendessem suas terras e depositaram o dinheiro com o VIP Portal com a promessa de que ele iria mais do que duplicar em menos de um mês, disse Siahi. VIP Portal prometeu uma comissão de cinco por cento por mês para cada novo membro um investidor trouxe. Como investidores em Limuru shoveled suas economias suado para a empresa, o mesmo aconteceu com seus homólogos em Nyeri, Kisumu, Kisii, Nakuru e Nairobi. O mínimo que os investidores foram obrigados a separar foi Sh25.000. Enquanto isso, Wangai se voltou para programas de televisão para promover sua empresa. O seu braço direito, Felix Oluoch, era o seu principal publicitário on-line. Em mensagens a investidores, o Sr. Oluoch, que se descreve como um comerciante de forex técnico, um analista qualitativo técnico e um estrategista, um comerciante de fundo de hedge e um empresário internacional, disse Wangai estava pagando dividendos de 60 a 80 por cento em quatro meses. Ele afirmou que o Portal VIP tinha um escritório global em uma ilha pouco conhecida de São Vicente e Granadinas. Poucas semanas antes que os investidores começassem a exigir pagamentos, o Money aprendeu, eles questionaram a existência de um escritório internacional. Contactado, a Autoridade de Serviços Financeiros de São Vicente e Granadinas negou o licenciamento do Portal VIP. Mas em declaração jurada datada de 17 de julho do ano passado, Wangai afirmou que a empresa foi incorporada sob a Lei de Companhias em 1º de agosto de 2017 e incorporada como uma empresa internacional em São Vicente e Granadinas desde agosto de 2017. Em 7 de julho último Ano, um tribunal de Nairobi parou qualquer transação em portais VIP quatro contas VIP Portal Ltd, VIP Forex Poupança e Co-operative Ltd, Instituto VIP do Forex no Banco da Família e VIP Portal Ltd no fx Bank. No momento em que as contas foram congeladas, a empresa tinha um saldo de Sh174 milhões, uma vez que seus diretores, Wangai, Collins Thumbi Mundia, Daniel Komo e Nkatha Karimi retiraram grande parte dos Sh1.08 bilhões. Numa carta datada de 30 de julho de 2017 do Law Society of Kenya para o Inspetor-Geral da Polícia e copiada para o diretor do CID eo Banco Central, o Portal VIP recebeu depósitos de Bernise Kirungi, Francis Thuo e James Mbuthia no valor de Sh3,061,585 entre 29 de abril de 2017 e 10 de junho de 2017. Em uma resposta à lei, o Inspetor-Geral de Polícia observou que o Portal VIP estava sob investigação da DCIO, Limuru, desde março de 2017. A DCIO escreveu Ao Banco Central buscando estabelecer se o Portal VIP foi registrado pelo regulador para operar em forex ou realizar qualquer negócio bancário. Banco Central negou o licenciamento. Além disso, em carta assinada pelo oficial responsável Joseph Mugwanja, em 20 de maio de 2017, a Unidade de Investigações de Fraude Bancária iniciou um inquérito que estabeleceu que entre 1º de outubro de 2017 e 28 de maio de 2017, o Portal VIP recebeu Sh1.08 bilhões de Investidores. Desse montante, foram pagos J7,6 milhões à Sra. Karimi e Mundia; Sh.39,3 milhões foram transferidos para as contas da FXCM Markets Ltd dos EUA, enquanto Sh528 milhões foram pagos aos investidores. Em agosto de 2017, o Portal VIP abriu novas contas no exterior para facilitar os depósitos. Temos mais de 5.000 contas no exterior que precisam ser atendidas e, portanto, a razão pela qual nos associamos com o Banco UBA, Oluoch disse aos investidores. Notavelmente, o fechamento das três contas locais tornou-se desde então a razão que o Portal VIP usa para contrariar as acusações de seus investidores. Pegue esta mensagem de Mathews Mutonga para o VIP Portal: Eu investi $ 50.000 em abril de 2017 e recebi Sh30.000 uma vez e os dividendos pararam de chegar. Eu paguei Sh400,000 e recebi Sh320,000 uma vez e os dividendos pararam. Então eu paguei Sh300,000 e não consegui nada. Em sua resposta, o VIP Portal disse: São os bancos que estão segurando seu dinheiro, e não o Portal VIP. O Banco de Famílias lança um suspeito de falso comerciante de forex (Quênia) O Banco de Família revelou que ordenou que o comerciante de forex VIP Portal fechasse suas três contas Realizada com o credor antes que eles foram congelados pela Unidade de Investigação de Fraude Bancária (BFUI) sob suspeita de operar como um esquema de pirâmide. O credor diz em documentos do tribunal que deu VIP Portal 60 dias para transferir todos os seus fundos para outro banco em maio do ano passado, depois de se tornar suspeito de seu negócio de negociação forex. O banco sinalizou as contas depois de descobrir transações de vários bilhões de xelins apenas oito meses depois de serem abertas. O Portal VIP processou o Family Bank por bloquear suas contas em julho do ano passado. No entanto, o banco negou qualquer irregularidade, alegando que só cumpriu uma ordem judicial garantida por agentes anti-banca. O Portal VIP quer que o Banco da Família seja obrigado a compensá-lo por perda de negócios como resultado do congelamento das contas. O Portal VIP foi devidamente informado da decisão e aconselhado a iniciar a retirada dos fundos da conta para que pudesse ser encerrada, processo que foi suspenso pela ordem de congelamento. A decisão foi para garantir o cumprimento das regras do Banco Central do Quênia (CBK) e para proteger a reputação dos bancos, diz o Banco da Família em uma resposta arquivada em tribunal. Os detetives anti-fraude da CBK iniciaram investigações sobre atividades de Portals VIP depois que a Law Society of Kenya se queixou à polícia. O banco da família prende que depois de sinalizar as contas, realizou uma reunião com proprietários do VIP Portals Alfred Wangai e Mercy Nkatha Kirimi para estabelecer a natureza de seu negócio, que o emprestador descobriu era forex. O trader de forex tinha dito que era incapaz de fazer qualquer pagamento a seus clientes como resultado do congelamento, um movimento que tinha custado clientes potenciais. Mas o banco da família diz agora que o comerciante do forex está apenas olhando para começar rico fora do emprestador hoodwinking o tribunal em conceder-lhe os danos. Wangai e Kirimi já foram acusados em um tribunal de Kiambu de operar um negócio de negociação forex sem uma licença da CBK. Suas contas mantidas no fx Bank também foram congeladas. O casal afirma que a empresa está registrada em São Vicente e Granadinas, mas funcionários do país desde então negaram a existência do Portal VIP em sua lista de empresas registradas. Family Bank acrescenta em sua defesa que o comerciante forex está usando o processo civil contra o credor para derrotar a ordem judicial emitida congelamento suas contas. Isso, insiste o banco, é um abuso do processo judicial. A data de audiência para o processo ainda está para ser definido. Um relatório de investigação compilado pela BFUI revelou que o Portal VIP tinha acumulado Sh1.08 mil milhões nas contas apenas oito meses após a sua abertura. O trader de forex também foi processado por mais de 100 clientes que dizem perder milhões de xelins depois de depositar dinheiro em contas VIP Portals com a promessa de até 80 por cento retorna em seus investimentos. Os investidores do Portal VIP entraram com uma ação coletiva contra a empresa em dezembro de 2017 e agora pediram ao tribunal que emitisse um julgamento a seu favor, já que o comerciante de forex ainda está entrando no processo cinco meses depois de ter sido arquivado. O Portal VIP recusou-se a entrar em jogo ou apresentar uma defesa dentro do prazo descrito por lei, apesar de ter sido notificado da citação, disse Nelly Wairimu, que representa os 122 investidores. Um comerciante forex cujas contas bancárias foram congeladas por suposto envolvimento em pirâmide esquema-como operações tem ido ao tribunal buscando ordens para ter as contas reaberta. O Portal VIP, com sede em Kiambu, está buscando a assistência dos tribunais para que suas três contas sejam mantidas na filial do Family Banks Limuru, reaberta mesmo que permaneça sob a vigilância da polícia anti-bancária. Contas de Portals VIP foram congeladas depois de ter sido acusado de operar um esquema de pirâmide e de defraudar os residentes de Kiambu de milhões de xelins, uma questão que ainda está sob investigação policial. Duas das contas congeladas estão registradas nos nomes das subsidiárias VIP Portal, VIP Sacco e VIP Institute of Trading. O Portal VIP quer que as ordens de congelamento de contas emitidas pelo Tribunal Superior de Magistrados sejam anuladas, alegando que não foi dada uma audiência justa antes da determinação ser feita. O corretor de forex diz que sua decisão de ir a tribunal foi informado pela recusa dos bancos para reabrir as contas, apesar de numerosos pedidos. O Portal VIP diz que em uma carta datada de 29 de maio de 2017 exigiu que o banco reabra as contas imediatamente e admita a responsabilidade de compensar o ato arbitrário, ilegal e malicioso de fechamento das contas, mas o banco rejeitou a demanda. O juiz do Supremo Tribunal, David Onyancha, ordenou ao requerente que servisse o Banco da Família com os papéis da corte e estabeleceu a audiência para o dia 8 de outubro. O Portal VIP também quer que o Banco da Família bloqueie suas contas ou interfira de qualquer forma com as contas bancárias dos candidatos. Uma ordem anterior emitida pelo Tribunal de Magistrados Supremo mostra que Hassan Hirbo, um investigador com a Unidade de Investigação de Fraude Bancária, foi concedida permissão para olhar em contas VIP Portals. A ordem dá ao banco da família e ao banco de fx a luz verde para congelar contas dos portais do VIP com os dois bancos e para dar ao investigador o acesso às mesmas contas. São Vicente e Granadinas O operador de agência forex está registado como uma empresa de negócios internacional em São Vicente e Granadinas. Facilita a compra de ações em empresas listadas internacionalmente, mas não comercializa localmente. Operou no Quênia desde 2017, quando foi oficialmente registrado como uma empresa. O Portal VIP está sob investigação por supostamente esfolar pessoas de centenas de milhões de xelins sob o pretexto de negociar ações em seu nome em mercados estrangeiros. A Sociedade de Advogados do Quénia (LSK), no mês passado, entrou na questão quando escreveu uma carta à polícia e ao Banco Central do Quênia (CBK) solicitando uma investigação completa das alegações. Um briefing da polícia enviado ao presidente da LSK, Eric Mutua, pelo Diretor de Supervisão Bancária da CBK mostra que o Portal VIP não é licenciado para operar como um escritório forex, banco ou instituição de depósito de microfinanças ainda operando como tal. Entre outubro de 2017 e maio de 2017, a conta do Portal VIP com o banco da Família havia recebido um total de Sh1.08 bilhões do público como depósitos, diz a polícia. A polícia disse ainda que a ação no Tribunal Superior contra o Banco da Família, a polícia ea promotoria tiveram o efeito de estancar a ação nas supostas práticas ilegais. A polícia disse ainda a Mutua que os diretores do Portal VIP Alfred Wangai, Nkatha Kirimi e Colin Mundia foram acusados em um tribunal de Kiambu de defraudar o público e estão sob fiança. O comunicado diz que a conta do Family Bank teve Sh174 milhões em maio de 2017 após várias retiradas e transferências, algumas para a FXCM Markets, uma empresa sediada nos EUA. Porém, o Portal VIP sustenta que nunca se envolveu em negócios ilegais. Em seus papéis, o Portal VIP acusa o Banco da Família de congelar as três contas sem um aviso ou uma explicação. O VIP Portal alega ainda que as suas operações foram paralisadas em resultado do acesso às referidas contas. A capacidade dos requerentes para efectuar os pagamentos necessários para as operações dos seus negócios foi afectada de forma negativa pelo encerramento das suas contas bancárias e, por conseguinte, sofre perda de negócios que não podem ser totalmente compensados por danos, diz o portal VIP. O corretor do departamento do forex requisitou também o inspector geral da polícia e o diretor do Público no processo. Diz que não foi dada a chance de ser ouvida antes de suas contas serem congeladas, e que o Banco da Família deveria ter dado razões escritas para a ação. Wangai, diretor de Portals VIP, diz nos jornais que sua empresa foi atendida com uma ordem judicial emitida em 06 de junho deste ano congelando todas as transações em suas contas bancárias enquanto as investigações estão sendo realizadas pela polícia. Histórias relacionadas
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